Description
Caractéristiques du poste Mission description : Contribuer à la surveillance des risques de conformité Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la Conformité. Activités principales : - Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies. - Traite les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais - Analyse les dossiers issus des comités de certification et de re certification - Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables - Exécute les contrôles relevant de sa responsabilité - En liaison avec le Responsable de pôle, propose et suit la mise en œuvre des actions correctrices. Compétences techniques : Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel..) / Indispensable, Avoir une culture bancaire / Indispensable, Connaître les produits bancaires et financiers, les process et règles en vigueur / Souhaitable, Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements) / Indispensable, Connaitre et savoir utiliser les outils métiers / Souhaitable Compétences fonctionnelles : 01. Capacité à collaborer / Travail d'équipe 06. Capacité d'adaptation 13. Capacité à synthétiser / simplifier 15. Résilience 18. Capacité d'analyse