Détail du poste Qui sommes nous Présentation de la société Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC fédère notamment la Banque de détail, les assurances et les métiers spécialisés en particulier CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) qui regroupe le métier Commercial, Corporate & Institutionnel, le Métier Investissement et les activités Support, Opérations et Contrôle. Votre environnement de travail Le poste proposé est rattaché à la Conformité et au Contrôle Interne de CIC CIB et concernera les activités de Coverage et Global Banking : - Coverage Corporate pour la clientèle Grandes entreprises et Investisseurs Institutionnels, - Financements d'Actifs, Financements de Projets, Leveraged Finance et Titrisation, - Transaction Banking : Trade & Export Finance, correspondance bancaire (domaine de risque particulièrement sensible en LCB-FT). L'équipe intervient principalement dans les domaines suivants : - La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et des Sanctions Financières Internationales (SFI), - La Conformité : le respect des réglementations Sapin 2, MIF 2, FATCA, QI, CRS, RGPD entre autres, - Le suivi des recommandations des missions d'audit, - Des chantiers de nature transversale. Vos missions Vos principales missions seront les suivantes : - Réaliser des contrôles de 2nd niveau dans les domaines de risques LCB-FT et Conformité, - Accompagner les métiers dans le traitement de leurs dossiers FATCA, QI, EAI, questionnaires MIF et de leurs diligences LCB-FT, - Traiter les alertes 2 N (Personnes Politiquement Exposées, gel des avoirs...), - Analyser les dossiers LCB-FT escaladés au service (connaissance client et écosystème, compréhension des opérations, analyse des
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