Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Les missions du poste Dans l'exercice de ses missions, Tracfin s'attache à « faire parler l'argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité. À partir des déclarations effectuées par la cinquantaine de professions assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers (215 000 déclarations et informations reçues en 2024), Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination délictueuse ou criminelle d'une opération financière. Pour cela, Tracfin met en oeuvre l'ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d'accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc. Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l'autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires - en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement - soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération. Auseindela mission d'appui aux enquêtes, le/latitulaire du poste participe à l'ensemble des activités / prérogatives de la mission, et aura en particulier la charge de : - conduire des analyses opérationnelles en lien avec les départements métier, l'unité d'analyse stratégique et la Mission internationale afin d'identifier des risques émergents de traiter et d'évaluer des sujets non encore pris en charge, de traiter et d'évaluer des ressources non utilisées. Des compétences en traitement de données seront nécessaires. - conduire des investigations, en compléme
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